会议安排 - 公司2025年7月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[4] - 2025年7月31日在巨潮资讯网站刊载召开股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年8月15日15:00召开，网络投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份333,374,710股，占比61.0870%[8] - 网络投票股东共142名，代表股份2,259,116股，占比0.4140%[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意334,201,503股，占比99.5732%[10] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意334,787,054股，占比99.7477%[13] - 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》，同意334,209,703股，占比99.5757%[15] - 《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》同意334,334,703股，占99.6129％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权56,584股，占0.0169％[18] - 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》同意334,334,003股，占99.6127％；反对1,242,339股，占0.3701％；弃权57,484股，占0.0171％[20] - 《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[22] - 《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[25] - 《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》同意334,291,603股，占99.6001％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权99,684股，占0.0297％[27] - 《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》同意334,291,803股，占99.6002％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权94,100股，占0.0280％[30] - 《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》同意334,292,603股，占99.6004％；反对1,247,923股，占0.3718％；弃权93,300股，占0.0278％[32] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》同意334,297,587股，占99.6019％；反对1,242,339股，占0.3701％；弃权93,900股，占0.0280％[34] - 《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》同意334,297,187股，占99.6018％；反对1,236,939股，占0.3685％；弃权99,700股，占0.0297％[37] - 《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》同意334,296,527股，占99.6016％；反对1,242,539股，占0.3702％；弃权94,760股，占0.0282％[39] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》表决同意334,297,387股，占比99.6018％；反对1,242,339股，占比0.3701％；弃权94,100股，占比0.0280％[44] 中小股东表决 - 中小股东表决同意40,036,691股，占比96.7693％[42] - 中小股东表决反对1,242,539股，占比3.0032％[42] - 中小股东表决弃权94,100股，占比0.2274％[42] - 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》中小股东表决同意40,036,891股，占比96.7698％；反对1,242,339股，占比3.0028％；弃权94,100股，占比0.2274％[44] 会议有效性 - 本次股东大会召集和召开等程序及决议合法有效[46]