股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 提议重选张敬石、张敬川等为公司董事[4] 授权相关 - 授权董事会厘定公司董事酬金[4] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] - 一般授权下配發股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 授权董事在有关期间购回股份，总面值不超已发行股份总数10%[10] - 扩大授予董事配發股份授权，股份数目不超已发行股份总数10%[9] 章程修订 - 提议修订现有组织章程大纲及细则[11] - 授权落实采纳新章程细则并按要求申报[11] 股份登记 - 公司将于2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[12] - 股东周年大会记录日期为2025年9月25日，股份过户文件须不迟于2025年9月19日下午4时交回[12] 投票规则 - 已签署代表委任表格等文件须不少于股东周年大会指定举行时间前48小时送达[14] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票[14] - 联名登记持有人仅排名首位出席者有权就股份投票[14] 其他 - 载有第6项决议案详情说明文件刊于通函附录一[14] - 公司退任董事详情刊于通函附录二[14] - 股东周年大会适用代表委任表格载于联交所及公司网站[14] - 若“黑色”暴雨或八号或以上台风警告等情况于2025年9月25日特定时间生效，大会将顺延[14] - 顺延大会将在下一个符合条件营业日上午9时15分于香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼4楼举行[14]