图南股份(300855) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月2日召开[1] - 现场会议时间为2025年9月2日15:00[1] - 网络投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月26日[2] 提案规则 - 提案1.01 - 1.03为特别决议提案,需三分之二以上有效表决权通过[4] 股东登记 - 异地股东邮件、信函登记须于2025年8月29日17:00前送达[7] - 现场登记时间为2025年8月29日9:00 - 11:30,13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350855",投票简称为"图南投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决,子议案12个[18] - 子议案包括修订《公司章程》等多项制度[18]