董事会会议召开 - 董事会原则上每年至少召开两次会议[4] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召集临时会议[15] 会议通知与变更 - 定期会议提前十日书面通知[14] - 临时会议提前五日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 审议提案决议需超全体董事人数半数赞成[26] - 董事回避表决时按相关规则进行[27] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 资料与档案保存 - 向独立董事发通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[27] - 会议资料和档案保存至少十年[27][29] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会秘书提意见稿，董事会审定后提交股东会审议[32] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[33][34]