会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年9月25日上午9时15分召开，若特定警告信号生效或极端情况存在将顺延[3][4][84][96] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间前48小时交回[4][96] - 2025年9月22日至2025年9月25日暂停办理股份过户登记手续[93] - 为符合资格出席股东大会并投票，股份过户文件等须不迟于2025年9月19日下午4时交回公司香港股份过户登记分处[93] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月11日，公司已发行股本包括128,342,000股股份，无库存股份[11][39] - 假设购回授权获悉数行使，董事可在规定日期前购回最多12,834,200股股份，占已发行股本10%[39] - 2024年7月至2025年8月（直至最后实际可行日期），股份在联交所买卖每股最高价0.88港元，最低价0.37港元[52] - 公司董事获一般及无条件批准行使权力配发、发行及处置额外股份，总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的20%[88][89] - 公司董事获授权在有关期间购回公司股份，总面值不得超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数的10%[90] 股东权益 - 张敬石先生等多名股东持有不同数量股份及占比，购回授权获悉数行使时占股权有相应变化[43] - 公司持有多家相聯法團股份，佔權益概約百分比均為100%[45] 董事相关 - 张敬石先生等三名董事将在股东周年大会退任及建议重选[53] - 张敬石和张敬川先生每年薪金432,000港元，可收取酌情花红；王慧仪女士每年薪金120,000港元[56][57] 章程细则 - 对“公司网址”“电子”等多个词汇在组织章程细则中的涵义进行修订[62][64][65] - 公司拟对现有经修订及重订的组织章程大纲及细则进行修订，新章程细则自会议结束时生效[92]