董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[5] - 有五种情形之一的人士不得担任[5] 任期与解聘 - 任期三年，可连聘连任[11] - 出现四种情形之一，公司应在一个月内解聘[11] 聘任与离职 - 聘任时签保密协议，辞职需提前一月通知并说明原因[12] - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[12] 空缺处理 - 原秘书离职后三月内聘任新秘书[12] - 空缺超三月，董事长代行职责[12] 制度相关 - 法律修改抵触或董事会决定时修改制度[15] - 制度解释权归董事会，通过之日起生效[15]