公司基本信息 - 公司于2017年2月15日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为12011.4387万元[5] 股权结构 - 发起人张宏俊持股39540000股，比例52.720%，出资于2013 - 12 - 13[9] - 发起人上海祥禾泓安股权投资合伙企业持股12000000股，比例16.000%，出资于2013 - 12 - 13[9] - 发起人天津红杉聚业股权投资合伙企业持股10500000股，比例14.000%，出资于2013 - 12 - 13[12] - 发起人薛宏伟持股3712500股，比例4.950%，出资于2013 - 12 - 13[12] - 公司已发行股份数为12011.4387万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼或自行诉讼[26] - 审计委员会等拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] - 董事、高管损害股东利益，股东可起诉[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[28] - 控股股东指示董事损害利益，与董事承担连带责任[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 特定对外担保行为须经股东会审议，如超净资产50%等[38] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[38][41] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内通知[41][42] - 审计委员会同意5日内通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持股东会[43] - 股东会决议公告前召集股东持股比例不低于10%[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[46] - 股东会网络投票时间规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[47] - 发出通知后延期或取消，召集人需提前2个工作日公告说明[48] - 会议记录保存不少于10年[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] - 连续九十日以上单独或合计持有1％以上有表决权股份股东有董事提名权[59] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事实行累积投票制[59] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上、为关联人提供担保不论数额均需股东会审议[59] - 为持股不足5%股东提供担保，相关股东回避表决[59] - 董事候选人获票数超出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积）1/2者中选[60] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，普通决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[57] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[72] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项[73] - 董事会审议担保事项需出席会议2/3以上董事通过[74] - 交易标的营业收入等多种情况达一定比例须董事会审议[76] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上须董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知董事[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[76] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[82] - 有关联关系董事时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[82] 独立董事与各委员会 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[85] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[90] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事占多数[93] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[95][99] - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任董事会秘书[100] 财务与利润分配 - 公司从税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司主要现金分红，可中期分红，分配利润先弥补亏损[103] - 弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配，公司股份不参与[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大支出安排，占比最低40%；成长期有重大支出安排，占比最低20%[106] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%属重大资金支出[106] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[108] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[114][115] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并应通知债权人并公告[121] - 债权人可要求清偿或担保[121] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[124] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[123] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[125] - 控股股东定义[130] - 章程修改事项按规定公告[129]