业绩总结 - 2025年半年度公司实现归属于母公司净利润30318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润125432.15万元[14] - 2025年半年度利润分配拟每10股派发现金股利3元，派发现金红利109082695.2元[14] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，现任监事将解除职务，相关制度废止[16] - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，张天汉辞去董事职务[16] 股东大会相关 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，推举计票和监票人员，由律师见证并出具法律意见书[7] - 明确多种事项需股东会审议的标准，如重大资产交易、关联交易、担保、财务资助等[24][25][26][27][28] - 规定股东请求召开临时股东会、提临时提案等的条件和时间要求[36][42] - 明确股东会召开通知时间、投票时间、股权登记日等相关规定[44][47] - 规定股东会决议通过的条件，普通决议需过半数，特别决议需三分之二以上[65] - 规定董事选举规则，包括等额和差额选举[75][76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[112] - 明确多种事项需董事会审议的标准，“提供担保”“财务资助”等交易的审议要求[114][115][116] - 规定董事会会议召开频率、通知时间、委托出席等相关规则[129][130][133] - 规定董事会决议通过条件，关联交易相关决议的特殊要求[141] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士，原则上最多在三家境内上市公司任职[112][164] - 规定独立董事任期、辞职补选、行使职权等相关规则[170][175] 对外投资相关 - 拟修订《对外投资管理办法》完善公司治理结构[193] - 对外投资分短期和长期，明确投资范围和决策机构、各部门职责[195][199][200]