董事会构成 - 公司董事会由10名董事组成[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] 董事会运作 - 董事会每年至少召开4次定期会议[30] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前3日通知[32] - 会议应由过半数董事出席方可举行[30] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[30] 重大事项决策 - 重大交易需满足多项标准之一董事会才批准[10] - 提供担保和财务资助除过半数董事通过，还需三分之二以上出席董事通过[11][12] - 特定情形下担保和财务资助需提交股东会审议[11][12] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上交易需经程序并披露[13] - 与关联法人成交满足特定条件交易需经程序并披露[13] 董事管理 - 董事连续两次不出席会议，董事会建议撤换[23] - 独立董事连续两次不出席，董事会30日内提请解除职务[23] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务12个月内有效[22] 档案管理 - 公司向董事提供资料至少保存10年[17] - 董事会会议记录保管期不少于10年[40] - 董事会会议档案保存期限为10年[41] 专项基金 - 董事会经股东会同意可设专项基金[45] - 专项基金计划由秘书制定，报董事长批准，纳入预算计管理费用[45]