独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可免[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需专门会议全体过半数同意[4] - 部分特别职权经专门会议同意后可提交董事会[5] 其他 - 会议资料保存十年[9] - 制度经董事会审议通过生效修改，解释权归董事会[14]