芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会组成和职权 | 2 | | 第三章 | | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 | 6 | | 第四章 | | 董事会会议的召开 | 12 | | 第五章 | | 董事会会议的议事范围和议案提交 | 14 | | 第六章 | | 董事会会议的议事程序与决议 | 14 | | 第七章 | | 董事会会议记录 | 16 | | 第八章 | | 董事会决议的执行 | 17 | | 第九章 | 董事会基金 | | 17 | | 第十章 | 附 则 | | 18 | 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本制度根据《中华 ...