董事会构成与任期 - 公司董事会由9名董事组成，任期三年可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[9] 重大事项决策 - 重大交易事项（担保、财务资助除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需董事会批准[10] - 提供担保交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等需提交股东会审议[11][12] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[12] - 与关联人交易（担保除外），与关联自然人成交金额30万元以上等，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过和出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意[13] 委员会设置 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] 董事相关规定 - 公司向董事提供资料保存10年[16] - 董事连续两次不能亲自出席也不委托其他董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[23] - 独立董事连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应30日内提请召开股东会解除职务[23] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[21] - 因董事辞职导致特定情况，公司60日内完成补选[22] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后12个月内仍然有效[22] 董事长相关 - 董事长除董事一般职权外有15项额外职权[23] - 董事长应承担4项义务，越权或监管不力致损需担责[24] 董事会秘书相关 - 董事会秘书有11项职责，4种情形下公司1个月内解聘[26][27] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集[29] - 董事会会议召开前需做4项准备工作，通知含4项内容[29] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，董事委托代出席有限制[30] - 经董事会三分之一以上董事附议赞同，临时董事会必须召开[30] - 董事会临时会议提前3日通知，定期会议提前10日通知[30] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议[32] - 需提交董事会审议的议案由董事会秘书收集整理报董事长审核[33] - 涉及重大资产投资等需提交董事会审议的议案材料，须提前五日提交全体董事[34] - 董事会会议决议须经全体董事的过半数表决通过方为有效[36] - 股东自董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[37] - 董事会会议记录保管期不少于十年[40] - 董事会会议档案保存期限为10年[42] 决议执行与监督 - 董事会决议由董事会监督执行，授权董事事项由董事长监督，责成经理层事项由全体董事监督[44] 专项基金 - 公司董事会经股东会同意可设立董事会专项基金[46] - 董事会专项基金计划由董事会秘书制定，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用[47] 规则实施与解释 - 本规则自股东会会议通过之日起实施，修改需报股东会审议批准[49] - 本规则股东会授权董事会负责解释[49]