战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，委员选举产生并报董事会备案[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急或全体同意可随时召开[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[11] - 提案提交董事会审议决定[6] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 工作细则解释权归董事会，审议通过生效及修改[13]