股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月14日14:50召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东大会的股东及代表共139人，代表股份76,437,196股，占比51.6167%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意76,376,496股，占比99.9206%[5] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意76,374,396股，占比99.9178%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意76,374,396股，占比99.9178%[7] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意76,371,596股，占比99.9142%[9] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意76,376,796股，占比99.9210%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意76,374,096股，占比99.9174%[11] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意76,368,996股，占比99.9108%[13] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意76,371,896股，占比99.9146%[14] 薪酬制度议案表决 - 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意76,380,696股，占比99.9261%[17] - 反对该议案的股份为52,500股，占比0.0687%[17] - 弃权该议案的股份为4,000股，占比0.0052%[17] - 中小股东同意该议案的股份为262,000股，占比82.2606%[17] - 中小股东反对该议案的股份为52,500股，占比16.4835%[17] - 中小股东弃权该议案的股份为4,000股，占比1.2559%[17] 其他情况 - 反对相关议案的股份为57,500股，占中小股东所持有效表决权股份总数的18.0534%[16] - 弃权相关议案的股份为3,800股，占中小股东所持有效表决权股份总数的1.1931%[16] - 律师认为公司本次会议的召集、召开程序等均合法有效[18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[19]