董事会构成 - 公司董事会由七人组成，含一名董事长和三名独立董事[2] 决策权限 - 董事会可决定涉及金额占公司最近一期经审计后净资产30%以下特定事项[6] - 董事长可决定涉及金额占公司最近一期经审计后净资产10%以下特定事项[10] 担保规定 - 公司提供担保需全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，部分情形还需提交股东会审议[6] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议提前十日通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[15] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过两名董事，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[15] 记录保存 - 董事会会议记录保存年限为十年[17] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，其为公司高级管理人员，对董事会负责[19] - 董事会秘书职责包括负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[21][22] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[22] - 董事会秘书任职期间出现个人重大失误等情形，公司董事会应终止聘任[22][23] 规则执行与解释 - 本规则未尽事宜依照国家法律、法规等执行[25] - 本议事规则与国家法律、法规抵触时按国家法律、法规执行[25] - 本议事规则经公司股东会审议通过，由公司董事会负责解释[26]