股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月14日14点召开，召集人为董事会[7][9] - 出席股东会股东及代表299名，代表有表决权股份222,014,173股，占比47.4235%[10] - 现场会议股东及代表10名，代表有表决权股份215,225,938股，占比45.9735%[10] - 网络投票股东及代表289名，代表有表决权股份6,788,235股，占比1.4500%[11] 议案表决 - 《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》获通过[13] - 《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,747,373股，占比99.8798%[13] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,473股，占比99.8794%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] 其他会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月18日召开[7] 通知事项 - 公司于2025年7月30日刊登召开股东会通知，确定股权登记日为8月8日[7] 结果合规 - 本次股东会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[15] - 公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[16]