会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月14日通讯召开[1] - 公司2025年半年度报告于8月15日披露[1] - 召开公司2025年第一次临时股东会通知于8月15日披露[8] 议案决议 - 同意提名张建军增补为非独立董事候选人[2] - 取消监事会并修订《公司章程》提交股东大会审议[4][5] - 拟修订多项议事规则及细则，部分需提交审议[6][7] - 审议通过2025年工资总额预算议案[8] 表决结果 - 各项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2][3][5][7][8][9]