会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[6] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前三日书面通知[8] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日需全体董事认可或顺延[11] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[11] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，董事可书面委托，一人不超两名[12][16] - 审议关联交易时，非关联与独立董事委托有规定[16] 会议表决 - 一人一票，书面记名投票，表决分三种意向[23] - 现场宣布或秘书通知表决结果[23] - 提案通过需全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[25] 会议其他 - 未通过提案一个月内不再审议[22] - 情况不明会议暂缓表决[23] - 会议需记录并签字，不同意见可说明[29][30] - 决议公告按规定办理，公告前保密[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[30] - 会议档案保存十年以上[31][32] - 规则经股东会审议通过后生效[36]