公司架构与人员变动 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人[3][52] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,247,621,058股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司不得收购本公司股份，特定四种情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[5][6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证等[9] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖收益违规归公司所有，股东有权要求董事会执行收回收益规定[7][8] 会议相关 - 公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 董事人数不足六人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在两个月内召开临时股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需股东会审议[15][16][17][18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议[39][40] - 对外担保需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[55] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，现金分红间隔一般不超过一年[56][57] - 调整利润分配政策的议案须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59] 制度修订 - 公司拟制定和修订29项公司治理制度，部分经董事会审议后需提交股东会审议，部分无需提交[69][70] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，尚需股东会审议[67] - 修订后的部分制度于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露[70][71]