董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于当届董事人数的三分之一[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会下设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 审议规则 - 公司对外投资等交易金额达3000万元以上应提交董事会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额2000万元以上的关联交易应提交董事会审议[9] - 公司“财务资助”“提供担保”交易除全体董事过半数审议通过，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[10][11] - 公司委托理财额度达3000万元以上应提交董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[14] - 董事会定期会议需提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，紧急情况可随时口头通知[19] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或全体董事认可[19] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总次数二分之一，需书面说明并披露[22] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，也不得委托已接受两名委托的董事[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[26] 表决相关 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决[24] - 董事会审议定期报告，董事应阅读全文并签署书面确认意见，不得委托他人签署[27] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[28] 会议记录 - 现场及微信等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[28] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等多项内容[28] - 董事会会议记录需真实准确完整，与会人员应签名保存[28] - 董事不签字确认且无说明视为同意会议记录内容[29] 决议相关 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[29] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[30] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[31] 规则相关 - 本议事规则为《公司章程》附件，制订和修改需报股东会批准生效[33] - 本议事规则由董事会解释[33]