会议信息 - 会议由第三届董事会第五十三次会议决定召开，2025年7月25日发布通知[4] - 现场会议于2025年8月12日召开，网络投票时间为2025年8月11日15:00至2025年8月12日15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）17人，代表股份29,420,581股，占公司有表决权股份总数的49.27%[7] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意29,420,581股，占100%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，反对200股，占0.0007%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意29,420,581股，占100%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，反对200股，占0.0007%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，弃权200股，占0.0007%[13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意29,420,581股，占100%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，反对200股，占0.0007%[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意29,420,581股，占100%[20] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意29,420,581股，占100%[21] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，弃权200股，占0.0007%[22] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意29,420,581股，占100%[23] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，弃权200股，占0.0007%[24] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，弃权200股，占0.0007%[25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,420,381股，占99.9993%，反对200股，占0.0007%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意29,420,581股，占100%[27] - 《关于公司拟签订AI算力服务器等设备采购合同的议案》同意29,420,581股，占100%[28] 表决结果 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他过半数通过[29]