提名委员会成立 - 公司于2024年11月26日成立提名委员会[2] 委员会成员与组织 - 成员由董事会委任，含至少一名不同性别的董事，过半数为独立非执行董事[4] - 董事会委任一名成员（主席或独立非执行董事）担任委员会主席[4] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，法定人数为两名成员[5] - 例会至少提前七日发通知，议程及文件于会前至少三日寄发[5] - 每名成员一票投票权，票数相等时主席投决定票[5] - 秘书保存完整会议记录，会后合理时间内寄发成员[8] 委员会权限与职责 - 可全面接触管理层，公司提供充足资源[8] - 每年评价职权范围有效性及充分性，向董事会建议变更[8] - 获授权厘定甄选及推荐董事人选的程序、流程及标准[10] 公司相关工作 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议补充公司策略[11] - 制定物色及评估董事人选资格和标准[11] - 物色合适资格人士担任董事会成员并提名或提建议[11] - 评估独立非执行董事的独立性[11] - 就董事委任或重新委任及继任计划向董事会提建议[11] - 制定董事会成员多元化政策并披露[11] - 评估每名董事对董事会的投入时间、贡献及履职能力[11] - 支援定期评估董事会的表现[13] - 审议董事会可能不时决定的其他事宜[13] 股东大会相关 - 相关人员出席股东大会回应有关委员会工作及职责的提问[12]