协议修订 - 公司建议修订2024至2026年度综合服务和综合销售框架协议年度上限[3][19] - 2024 - 2026年综合服务框架协议现有年度上限分别为26亿、6亿、1亿，2026年建议修订为4亿[30] - 2024 - 2026年综合销售框架协议现有年度上限分别为7亿、1.5亿、1.8亿，建议修订后2025 - 2026年均为5亿[50] 交易数据 - 截至2024年12月31日及2025年6月30日，综合服务协议实际交易金额分别约为25.15032亿及1.09731亿[31] - 截至2024年12月31日及2025年6月30日，综合销售协议实际交易金额分别约3.53035亿及6865.4万[51] 项目金额调整 - 截至2026年12月31日，常规工程原估计5933.3万，修订为7351.4万[33] - 截至2026年12月31日，改扩建项目工程原估计4035.3万，修订为9450万[33] - 截至2026年12月31日，综合服务交易原无额外需求，修订为1.915亿[33] 人员委任 - 拟委任魏勇为执行董事，任期至本届董事会任期届满，基本年薪26.4万，绩效年薪73.6万[68][72] - 拟委任王红毅为非执行董事，任期至本届董事会任期届满，不领薪酬[73][77] 会议安排 - 临时股东会会议于2025年8月28日上午十时在山东济南举行[4][8][78][177] - 公司2025年8月25日至28日暂停办理股东登记手续，未登记股东2025年8月22日下午4时30分前完成登记[81][183] 股权结构 - 山东高速直接持有公司全部已发行股份约38.93%[14] - 山东高速集团间接持有公司全部已发行股份约38.93%[14] 业务相关 - 公司主要在山东从事高速公路建设等业务[106] - 2025年1月成立的关联附属公司向山东高速集团下属公司销售风电塔及相关设备[53] 其他 - 自2024年12月31日以来，公司财务或经营状况无重大不利变动[164] - 截至最后实际可行日期，公司董监高在公司或相联法团股份等中无相关权益或淡仓[162]