分红转增 - 公司以2025年6月20日为股权登记日，每股派发现金红利0.35元(含税)，每股转增0.4股[1] - 转增完成后，公司总股本由191,481,834股变更为268,074,568股[1] 公司变更 - 公司拟将注册资本由19,148.1834万元变更为26,807.4568万元[11] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4][5] - 公司拟修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等五项制度[7] - 公司拟将法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事[11] - 公司经营范围新增自有设备租赁、自有房屋的租赁[11] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元[11] - 公司股份总数为19148.1834万股，已发行股份总数为26807.4568万股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[18] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，若董事会未执行，股东可起诉[19] - 股东对公司经营有监督权、建议或质询权[16] - 股东可依法转让、赠与或质押其所持股份[16] - 股东查阅公司资料需提供持股证明，公司核实后提供[16] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[23] - 公司及其控股子公司单笔对外担保金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议通过[23] - 董事人数不足《公司法》规定最低人数五人或本章程所定人数的2/3，公司应2个月内召开临时股东会[24] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3，公司应2个月内召开临时股东会[24] 董事会相关 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会或股东会提议后10日内给出书面反馈意见[25][26] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，需在决议后5日内发出通知[25][26] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[28] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告，3个月和9个月结束之日起1个月内编制季度财务会计报告[60] - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[60] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[60] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[62] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[64] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[65] - 《董事会议事规则》于2025年8月修订[80] - 投融资决策需战略委员会审核，财务预决算、利润分配等需审计委员会审核[81] - 董事长负责批准董事履行职责费用、总经理预算外报销及部分非日常经营交易事项[82]