会议组成 - 独立董事专门会议成员由三名独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举并报董事会备案[4] 会议审议 - 关联交易等事项经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] 会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，一致同意不受限，半数以上可提议临时会议[9] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 采用投票表决，书面或电子签名[13] 会议记录 - 会议有记录，保存期不少于十年[14] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[15] 生效时间 - 本规则经董事会审议通过之日起生效[12]