临时股东大会信息 - 公司拟于2025年8月29日下午4时在上海召开临时股东大会[4][10][40][123] - 代表委任表格须不迟于2025年8月28日下午4时送达指定地点[4][40][135] - 会议将审议8项提案，包括董事和监事委任、章程及规则修订等[3][15][16][17][20][124][126] - 临时股东大会所有决议案将以投票方式表决，结果将按规定刊登[135] 股份相关 - H股每股面值为人民币1.00元，非上市股份每股面值为人民币1.00元[10][13] - 公司H股在联交所主板上市，股份代号为2696[3][10] - 公司自2025年8月27日至29日暂停办理股份过户登记，2025年8月29日股东名册上的股东有权出席临时股东大会并投票，股份过户文件需在2025年8月27日下午4时30分前交回指定地点[41][135] 人事安排 - 建议第四届董事会由11名董事组成，含1名执行董事、6名非执行董事和4名独立非执行董事[22] - 吴以芳、文德鏞和赵国屏分别退任非执行董事、非执行董事和独立非执行董事[24] - 建议第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[26] - 冯蓉丽和孔德力被建议重新委任为第四届监事会股东代表监事[26] - 刘志勇在2025年8月8日职工代表大会上获重新委任为第四届监事会职工代表监事[27] 章程及规则修订 - 因法律法规更新，建议修订公司章程并提呈特别决议案审议，修订后“股东大会”表述统一调整为“股东会”，部分条款序号相应调整，其他内容不变，修订须经股东大会特别决议通过生效，授权管理层办理工商变更[28][107] - 为符合监管要求，结合实际情况，建议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《防止控股股东及其关联方/关连人士占用公司资金制度》《利润分配管理制度》，修订案将在临时股东大会批准后即时生效，相关规则将“股东大会”表述改为“股东会”，多处职权条款对应调整，审议股东提案的持股比例从3%降至1%[30][32][34][37][38][108][109][111][113][115][117][118][119] 人员薪酬 - 苏先生、陈博士、宋博士、Zhang先生每年可享有酬金400,000港元（税前）[65][67][70][72] - 冯女士、孔先生出任股东代表监事不收取酬金[75][76]