会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告的议案》9票同意通过[7] - 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》4票同意通过[10] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[12][14] - 《关于改聘会计师事务所的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[15][19] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[21][22] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[23][24] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[28]