会议信息 - 公司董事会八届三十七次会议通知及文件于2025年8月1日送达全体董事、监事[3] - 会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开完成[3] - 本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人[3] 议案情况 - 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获全票赞成，需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票赞成[6]