公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2006年8月18日注册登记，2024年9月27日工商变更[3] - 原注册资本为人民币99179.1553万元，2024年6月14日新增注册资本28336.9015万元实缴到位[3] 公司治理结构 - 法定代表人由总经理变更为董事长，辞任需30日内确定新代表人[3] - 高级管理人员新增总经理、总法律顾问[3] - 董事会由9 - 11名董事组成，董事长和副董事长由控股股东提名的非独立董事担任[32] 公司股权相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，收购资金从税后利润支出，不超已发行股份总额的5%，1年内转让给职工[21] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[26][27] - 股东可请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[8] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[10][11] 公司运营决策 - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] - 审议单一项目融资额占最近一期经审计净资产比例大于50%的债权性融资[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[16] 会议相关规定 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年经审计合并报表的年均归母净利润的30%[52] 党组织建设 - 公司设立党的组织，开展党的活动，建立工作机构[4] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[45] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[49]