公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2006年8月18日注册登记，2024年9月27日工商变更后统一社会信用代码91320100135786805X[4] - 公司注册资本为人民币99179.1553万元，2024年6月14日新增注册资本28336.9015万元实缴到位[4] 章程修订 - 2025年8月11日召开会议审议取消监事会及修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司取消监事会和监事设置，原监事会职责调整至董事会审计委员会[2] - 董事会人数由11名调整为9 - 11名，具体人数由股东会在该区间内确定[34] 股东相关 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提董事候选人名单提案，单个提名人提名董事候选人数不得超应选董事人数两倍[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事及列席人员[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上（即3人及以上）监事通过[48] 人员相关 - 公司高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问[5] - 董事长和副董事长由控股股东提名的非独立董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[51] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[51] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年经审计合并报表的年均归母净利润的30%[54] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[44] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营、组织实施计划方案等多项职权[44] - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[49] 其他 - 公司收购本公司股份的情形有减少注册资本、与其他公司合并等六种[19] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[27] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[56]