会议安排 - 临时股东会将于2025年8月28日下午2:00在北京首都机场四纬路9号公司办公楼112会议室召开[3][8][14][80] - 公司于2025年8月25日至28日暂停办理股东名册变更登记，8月28日登记在册股东有权参会表决[36][84] - 未过户H股持有人需在2025年8月22日下午4时30分前交回过户文件及股票[36][84] 人员委任 - 董事会决议建议委任薛荣国、沈兰成、李勇兵分别为第九届董事会非执行董事、非执行董事、执行董事，任期自临时股东会结束日期起至2025年12月31日止年度的股东年会结束时止[16] 融资计划 - 公司建议在中国发行不超40亿元中期票据及不超40亿元短期融资券，注册有效期2年[3][12][29] - 中期票据单次发行期限不超10年，短期融资券单次发行期限不超1年[30] - 发行对象为中国银行间债券市场中的合格机构投资者，发行方式为在中国银行间债券市场公开发行[30] - 建议发行所得款项用于补充流动资金、投资固定资产、承担负债等[32] 章程修订 - 公司拟修订公司章程，取消监事会和监事设置，由审核与风险管理委员会行使监事会职权，新增职工董事设置和产生方式[26] 股东会审议事项 - 临时股东会将审议选举薛荣国、沈兰成、李勇兵为第九届董事会董事等相关事宜[82] - 临时股东会将审议批准建议修订公司章程[82] - 临时股东会将审议批准建议在中国发行不超40亿元中期票据和不超40亿元短期融资券[82] 其他规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或少于章程要求人数的三分之二等情况发生时，公司应在规定时间内召开临时股东大会[47] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会[50] - 公司党委设书记1名，副书记和委员职数按上级党组织批复设置[51] - 公司董事会由9 - 15名董事组成，外部董事应占董事会人数二分之一以上，其中应有三分之一以上独立非执行董事，设职工董事1名[53] - 审核与风险管理委员会由不少于三名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数，主席由独立非执行董事中会计专业人士担任[59]