董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[6] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[6] - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会召开临时会议[11][12] 会议通知 - 召开董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 董事会表决一人一票，计名和书面方式进行[19] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[22] 特殊决议 - 利润分配等事项，未出正式审计报告先按草案决议，出具后再决议[25] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决并明确再次审议条件[27] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，可制作纪要和决议记录[23] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，未说明视为同意[24] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[24] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[24]