董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[4] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开2次会议[8] - 三种情形下董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需会前三日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 表决实行一人一票[21] - 提案需超全体董事半数同意通过[24] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席董事2/3以上同意[24] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 董事会不得越权决议[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[31][32] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[33] - 秘书安排记录，包含多项内容及表决结果[34] - 秘书可按需制作纪要和决议记录[36] - 与会董事需签字确认，有不同意见可说明，否则视为同意[37] - 会议档案保存10年[40]