股东大会信息 - 2025年9月1日上午9时在云南普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇举行年度股东大会[3][10][64][94] - 代表委任表格须不迟于2025年8月31日上午9时交回[3][66] - 2025年8月27日至9月1日暂停办理股份过户登记手续[65][103] - 确定有权出席股东大会并投票的股东资格记录日期为2025年9月1日[65][103] - 所有过户文件等须于2025年8月26日下午4时30分前送交公司香港H股证券登记处[65] 议案审议 - 年度股东大会将审议2024年董事会报告、监事会报告等15项议案[5] - 2024年董事会报告、监事会报告和年度报告等将提呈普通决议案审议[21][22][23][94][95] - 2024年财务决算报告将提呈普通决议案批准[25] - 公司不派发2024年年度末期股息,利润分配方案将提呈普通决议案审议[24] - 2025年度财务预算报告将提呈普通决议案审议[26][28] - 拟续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为2025年度核数师,将提呈普通决议案审议[29][95] - 2025年度董事薪酬方案将提呈普通决议案审议[30] - 建议修订公司章程,将提呈特别决议案审议批准[18] - 年度股东大会将提呈发行股份的一般授权和购回H股的一般授权普通决议案审议[19][97][98][99] - 2025年度监事薪酬方案将提交年度股东大会审议[33] - 2025年度预计日常关联方交易报告将提交年度股东大会审议[34] - 建议委任黄琳女士为独立非执行董事,将提交年度股东大会审议[35][38][95] 股份相关 - 内资股每股面值人民币1.00元,属未上市股份;H股每股面值人民币1.00元,于联交所主板上市[10][12] - 发行授权数目不得超相关决议案获通过当日公司已发行股份总数20%[12] - 购回授权数目不得超相关决议案获通过当日公司已发行H股总数10%[12] - 公司已发行H股股份代号为6911[3][10][15] - 公司目前股份总数为1.26亿股,发行授权下最多可发行2520万股H股及/或内资股[40] - 公司目前已发行H股股份总数为31,500,000股,一般授权下可回购不超已发行H股股份总数10%,即最多3,150,000股[50][82] - 公司拟将注册资本由人民币12600万元增至15000万元,股份总数由12600万股增至15000万股[14] 薪酬相关 - 公司独立非执行董事和非执行董事津贴均为人民币6万元/年(含税)[30] - 黄琳女士若委任为独立非执行董事,薪酬为6万元/年(含税)[35][38] 关联交易 - 2025年采购原料及服务(针对关联公司)预计交易金额不超10000千元,2024年实际发生1597千元[74] - 2025年销售商品、提供劳务(针对关联公司)预计交易金额不超50100千元,2024年实际发生8376千元[74] - 2025年销售商品(针对关联自然人)预计交易金额不超500千元,2024年实际发生119千元[74] 股价及持股比例 - 2024年8月至2025年7月期间,H股最高价格为6.23港币(2024年10月),最低价格为2.80港币(2025年7月)[87] - 截至最后可行日期,控股股东集团控制公司已发行股本总额约35.97%,若全面行使回购H股权力,其持股比例将增至约36.89%[90]
澜沧古茶(06911) - 年度股东大会通函