科净源(301372) - 投资者关系管理制度(2025年8月)
制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善法人治理结构[2] - 董事会制定制度,审计委员会监督,董事会秘书负责具体工作[14] - 制度经董事会批准生效,解释权归董事会[48][49] 工作目的与职责 - 工作目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 主要职责有分析研究、沟通联络、公共关系等[9] 工作原则与对象 - 工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[13] - 管理工作对象包括投资者、媒体、监管机构等[11][12] 沟通与披露 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[16] - 法定披露信息须在指定网站第一时间公布,可自愿披露信息[19] - 应在深交所指定平台第一时间披露依法应披露信息[26] 工作方式与措施 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[16] - 设立专门投资者咨询电话,重大事件可开通多部[30][31][32] - 重大事项受关注或质疑时,按规则披露信息并召开说明会[36] - 净利润大幅下降或分红水平低受关注质疑时,可举行路演[36] - 必要时聘请投资者关系顾问,避免其损害公司利益[38][40] 信息管理 - 不得透露未公开重大信息[21] - 不向分析师或基金经理提供未披露重大信息,平等提供资料[41] - 不接受未披露重大信息的媒体采访,不提供相关信息[44] 档案与人员 - 投资者关系活动档案应包含参与人员、时间等内容[34] - 管理人员应具备对公司全面了解等素质和技能[45]