董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，暂不设副董事长[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类情况需董事会审议并披露[7][8] - 与关联自然人成交金额超30万元等不同关联交易需不同审议流程[9][10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，相关通知及变更有时间要求[16][18] - 特定主体可提议召开临时会议，通知时间及方式有规定[16][17] 会议参与规则 - 董事会会议需过半数董事出席，委托出席有规定[20][22] 独立董事职责 - 独立董事对特定事项发表独立意见，关注特定借款等[30] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，决议通过有要求，关联董事有表决权限制[32][34] 提案审议规则 - 提案未获通过短期内不再审议，情况不明可暂缓表决[36] 会议记录与责任 - 董事会会议记录有内容要求，董事对决议承担责任[37][38] 其他规则 - 董事长督促决议落实，会议档案保存不少于10年，规则生效及修改有流程[38][39][40][44]