公司基本信息 - 公司于2023年8月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股票17,142,858股[5] - 公司注册资本为人民币6,857.1430万元[5] - 公司经营期限从2008年09月22日至长期[5] - 公司股份总数为6,857.1430万股，全部为人民币普通股，每股面额1元[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[24] - 决议程序违法等，股东可在60日内请求法院撤销[24] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会批准后提交股东会审议通过[34] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，需经董事会批准后提交股东会审议[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈时，有权向审计委员会提议召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议，第一次上半年召开审议年度报告，第二次下半年召开审议相关议案，会议召开10日前书面通知董事[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议的三分之二以上董事同意[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[91] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 最近3年累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[107][108] 公司合并等事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[119,120] 章程相关 - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效施行[132] - 公司应在《公司法》等法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定时修改章程[128] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[128]