战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 主要职责是研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 工作细则由董事会负责解释[18] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[20]