财务数据 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为12469.06万元[4] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10291.85万元[4] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过87200万元[4] - 本次发行前公司总股本为193595000股[5] - 2026年末全部未转股时总股本为193595000股[6] - 2026年6月末全部转股时总股本为211648830股[6] - 2024 - 2026年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为10291.85万元，基本每股收益分别为0.65元/股、0.64元/股、0.64元/股[7] - 假设2025年、2026年扣非前/后归母净利润较上期增长10%，2025年归属于上市公司股东的净利润为13715.97万元，2026年为15087.56万元[7] - 假设2025年、2026年扣非前/后归母净利润较上期下降10%，2025年归属于上市公司股东的净利润为11222.15万元，2026年为10099.94万元[7] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司研发人员716人，占公司总人数比例35.29%[17] - 2022 - 2025年一季度，公司研发投入分别为31153.94万元、32574.07万元、33452.88万元和7555.18万元，占同期营业收入的19.60%、19.77%、20.79%和34.56%[18] - 截至2025年3月31日，公司累计获得专利授权479项，其中发明专利270项，累计取得软件著作权158项[19] 项目情况 - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目有助于完善产品体系，构筑核心技术壁垒[13] - 半导体量测设备研发及产业化项目有助于提升公司在该领域核心竞争力，推动半导体业务发展[14] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目将为公司开辟新的利润增长点[16] 未来展望 - 本次募投项目实施具有必要性和可行性，将优化公司产品结构，扩大业务规模[11] 公司策略 - 公司将加强募集资金管理，保障其按原定用途充分有效利用[21][22] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[23] - 公司将加强经营管理及内部控制，提升运营效率[24] - 公司将完善利润分配制度，优化投资者回报机制[26] 其他 - 公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等[20] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补即期回报措施作出承诺[27][29] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[30] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[30] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[30] - 公司承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[30] - 若监管有新规定，公司承诺按最新规定出具补充承诺[30] - 公司承诺履行填补回报措施，违规愿担法律责任[30] - 公司同意监管部门对违反承诺行为作出处罚或监管措施[30] - 2025年8月8日公司召开相关会议审议通过议案[31] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[31]