委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] - 委员人数或独立董事比例不符规定，60日内完成补选[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议经全体委员过半数同意通过[10] - 委员连续两次不出席且不委托出席，董事会可免去职务[11] - 有利害关系委员累计两次未披露，自动失去资格，董事会补足人数[12] 会议记录与保密 - 现场会议记录由董事会秘书保存10年[14] - 与会人员对会议内容及决议保密至公开[14][15] 职责与工作流程 - 委员会可调查董事、高管履职情况，各部门配合提供资料[17] - 可就考评问题质询董事、高管，相关人员及时作答[17] - 证券投资部及人力资源部负责会议前期准备并提供资料[17] - 非独立董事及高管向委员会述职，委员会进行绩效考评[18] - 根据业绩和考评结果提报酬和奖惩方案，报董事会[18] 规则施行与解释 - 规则自董事会决议通过之日起施行[20] - 与法律、章程抵触时按规定执行修订，报董事会审议[20] - 规则解释权归属公司董事会[21]