董事相关 - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任总裁等职务的董事与职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[5] - 董事会由九名董事组成，独立董事不低于三分之一[9] - 董事长、副董事长经全体董事过半数选举产生[10] - 独立董事中应至少包括一名会计专业人士[10] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[10] - 董事长由董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议股东会撤换[7] 董事会秘书相关 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作三年以上[17] - 董事会秘书空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[21] - 董事会秘书有规定情形公司应一个月内解聘[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[28] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[28] - 董事长接到提议十日内召集和主持会议[28] - 独立董事提议召开需专门会议审议且全体过半数同意[28] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三天书面通知，紧急可口头通知[30] - 每位董事一次会议不得接受超二名董事委托[31] - 董事会会议需过半数董事出席，特定收购需三分之二以上[33] - 上半年定期会议审议年度报告等议案[36] - 董事会决议表决一人一票，方式为记名投票或举手表决[41][42] 决议相关 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上通过[49] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事不足三人提交股东会[45] 其他 - 董事会对审计委员会事项决议需全体成员过半数通过[23] - 独立董事专门会议事项需全体过半数同意[23] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[24] - 薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[25] - 提案人对提案内容负责，董事会秘书审核提案[38][42] - 重大投资项目需专家出具可行性研究报告[40] - 董事会会议记录需保存十年[50] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[54] - 董事长对决议实施情况跟踪检查，可要求总裁纠正[54] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[56] - 规则经股东会审议批准后生效，修订权属股东会，解释权属董事会[56]