利润分配 - 2025年中期利润分配预案以522,237,525股为基数，每10股派发现金红利1元[3][4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期，112名激励对象可解除384.9575万股第一类限制性股票限售[5] - 调整2024年限制性股票激励计划回购价格，回购注销31.3250万股第一类限制性股票[6] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过53,000万元[7] - 可转债每张面值100元，期限自发行之日起六年[8] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[10] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，由董事会协商确定[10] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%（不含本数），董事会可提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[13] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商确定[15] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含本数）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股可转债[16] - 可转债最后两个计息年度，公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%（含本数），持有人有权回售[16] - 若募集资金实际使用情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[18] - 因转股增加的公司股票与现有股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[18] 资金用途 - 三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目拟投入募集资金21000万元[25] - 三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目 - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目拟投入募集资金16600万元[25] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目拟投入募集资金2400万元[25] - 补充流动资金拟投入募集资金13000万元[25] 其他事项 - 本次发行方案的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过之日起计算[27] - 本次发行的可转债不提供担保[26] - 本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[27] - 公司制定《江西三鑫医疗科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[32] - 公司就向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报进行分析并制定填补措施，相关主体作出承诺，需提交2025年第一次临时股东大会审议[33] - 因前次募集资金到账超五个会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及聘请鉴证报告，需提交2025年第一次临时股东大会审议[34][35] - 公司制定《江西三鑫医疗科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[35][36]