利润分配 - 2025年中期利润分配预案以522,237,525股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期，112名激励对象可解除限售384.9575万股，占公司股本总数0.7369%[5] - 2名激励对象离职、29名激励对象未达解除限售条件，合计回购注销31.325万股限制性股票[6] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将由522,397,525股减少为522,084,275股[8] 董事会会议 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月7日召开，应参加表决董事8名，实际参加8名[2] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》等多项议案表决结果多为8票赞成、0票反对、0票弃权，部分需股东大会或特别决议批准[4][5][6][7][9][14][15][16][38][40][41][42][45][47][48][51][52][54][56][59][60][61][62][63][64][65][66][67][71][73] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过53,000万元，期限六年，按面值100元发行[39] - 可转债每年付息一次，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[40][42] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[42] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[48][49] - 可转债最后两个计息年度，公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，持有人有权回售[49] 资金用途 - 三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目拟投入募集资金21000万元[57] - 三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目 - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目拟投入募集资金16600万元[58] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目拟投入募集资金2400万元[58] - 补充流动资金拟投入募集资金13000万元[58] 其他 - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[66] - 2025年第一次临时股东大会定于8月26日下午14:30召开[73] - 授权事项自股东大会审议通过后12个月内有效，若获证监会同意注册文件，有效期延至发行实施完成日[71]