业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为12169.19万元、15714.74万元和10291.85万元，近3个会计年度年均可分配利润为12725.26万元[21][30] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为42.49%、40.52%、46.48%和46.86%[31] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11459.21万元、23020.67万元、 - 821.99万元和 - 9575.51万元[31] - 截至2025年3月31日公司净资产为191514.84万元[32] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过87200.00万元[21][30] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律法规禁止者除外），向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[5] - 可转债票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[9] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，发行前协商确定[10][14][15] - 公司发生派送股票股利等情况时，按公式依次对转股价格进行调整，并刊登相关公告[11][12] - 公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，视情况调整转股价格[13] - 发行期限为自发行之日起六年[55] - 按面值发行，每张面值为人民币100元[56] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[75] 募集资金用途 - 募集资金将用于工业视觉装备及精密测量仪器等研发及产业化项目[22] - 募集资金净额用于工业视觉等三个项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[51] 风险与措施 - 发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[81] - 拟采取加强募集资金管理运用、加快募投项目进度等措施防范回报被摊薄风险[81] 其他要点 - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[34] - 现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[35] - 拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，与控股股东等不存在重大不利影响的同业竞争及显失公平的关联交易[37] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[39] - 截至2025年3月31日，不存在持有金额较大的财务性投资的情形[42] - 发行方案经董事会研究通过，实施利于扩大业务规模和提升竞争力[79] - 股东大会就发行相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[79] - 不属于需惩戒的企业范围，不属于一般失信和海关失信企业[78] - 公告《苏州天准科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》2025年8月8日在上海证券交易所网站披露[81][84]