独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 深交所审查材料并有权提异议[14][15] 任期与职责 - 任期和其他董事相同，连任不超六年[15] - 特定事项需过半数同意后提交审议[17] - 行使部分职权需过半数同意并披露[18] - 对重大事项出具意见应包含多方面内容[18] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 关注重大事项可提请讨论审议[20] - 持续关注决议执行情况，违规及时报告[21] - 特定情形及时向深交所报告[22] 专门会议 - 定期会议每年至少召开四次[26] - 召集人7日内签发会议通知[26] - 董事会办公室3日前送达通知[27] - 两名以上出席方可举行，决议过半数通过[28] - 两名以上认为材料有问题可申请延期[33] 辞职与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[37] - 不符合资格应停止履职，否则董事会解除职务[38] - 特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[38] - 任期届满前可辞职，需说明情况[38] 费用与保险 - 履职费用由公司承担，部分需董事会核定[40] - 给予适当津贴，标准经审议并在年报披露[40] - 不得取得未披露额外利益[40] - 可建立责任保险制度降低风险[42] - 经股东会批准可为董事买责任保险[42] 制度生效 - 本制度经股东会批准后生效，由董事会解释修订[44]