会议信息 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月8日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年8月26日下午2:00召开，地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室，将采取现场投票及网络投票相结合的方式[97] 制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权[1][3] - 修订《股东大会议事规则》，更名为《股东会议事规则》，“股东大会”改“股东会”[6] - 修订《董事会议事规则》，董事会人员构成由11人调整为9人[10] - 修订《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《独立董事制度》等多项制度[13][17][20][23] 议案表决 - 各修订议案及《关于修订<独立董事津贴制度>》《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>》等议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，多需提交2025年第三次临时股东大会审议[4][7][11][14][18][21][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 关于全资子公司申请银行授信额度暨关联交易议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[96] - 关于召开2025年第三次临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[98] 财务相关 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年，审计费用260万元，含财报审计费180万元、内控审计费80万元[89] 授信担保 - 全资子公司三聚凯特向建行铁西支行申请不超1.8亿元综合授信额度，敞口额度不超1.3亿元，100%保证金低风险业务不超0.5亿元，授信期不超1年[92] - 海国投集团对敞口额度提供不超1.3亿元连带责任保证担保，三聚凯特按实际担保金额0.5%支付担保费，总额不超65万元[93] 股权信息 - 海国投集团通过子公司间接持有公司股份874,534,783股，占总股本37.22%[93]