股本变动 - 2025年7月17日公司注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股[1] - 公司总股本由5,091,291,568股变更为5,040,380,483股[1] - 拟减少注册资本人民币50,911,085元，减资后注册资本变更为人民币5,040,380,483元[1] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接[2][3] - 公司拟废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事规则》[3] - 公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等部分条款进行修订[4] 股东会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足7人等多种情形下公司需召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[32] - 董事会决定公司发展战略等多项重要事项[33] - 董事会每年至少召开两次定期会议[63] 专门委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[39] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[40] - 公司董事会设置战略与可持续发展等三个专门委员会[40] 高级管理人员相关 - 总经理拟订发行公司债券等多项方案[41] - 总经理应制订总经理工作规则，报董事会批准后实施[41] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司须在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[44] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[47] 其他 - 公司党组织领导班子成员从9人减至7人[42] - 重大经营管理事项决策主体新增经理层[43]