股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月21日14:30召开，网络投票8月21日9:15 - 15:00[9] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 出现特定情形，临时股东会应在2个月内召开[27] 会计师事务所 - 拟聘任天职国际，2024年末合伙人90人、注册会计师1097人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[12] - 天职国际2024年经审计总收入25.01亿元、审计业务收入19.38亿元、证券业务收入9.12亿元[12] - 2024年度上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，房地产同行业上市公司审计客户5家[12] - 2025年度财务报告审计费用340万元，内控审计费用75万元，合计415万元[15] 议案审议 - 会议审议议案10项，包括聘任会计师事务所等[9] - 2025年7月24日审计委员会以3票同意通过聘任会计师事务所议案[18] - 2025年8月5日董事会以8票同意通过聘任会计师事务所议案[19] 股东会审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[27] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[29] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[30] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[69] - 单独或合计持有公司有表决权总数的10%以上的股东或董事会可提出董事候选人的提案[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长2人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[87] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[77] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事长担任主任委员[78] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[79] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事3名[79] - ESG管理委员会由3名或以上委员组成，设主任委员1人[80] 独立董事 - 公司董事会设独立董事三人[137] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[137] - 独立董事连续任职不得超过六年[138] 对外担保 - 公司对外担保实行统一管理，决策机构为董事会和股东会，未经批准不得对外担保[163] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[165] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[165] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[192] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[192] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型[199]