制度修订与制定 - 2025年8月6日召开董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[4] - 11项修订制度及《公司章程》修订需股东大会审议通过生效[2][4][5] 股权与股份 - 面额股每股面值1元，股改时发行3704.9979万股，已发行23694.2730万股A股[10] - 为他人取得股份资助总额不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[10] - 公司3年内转让或注销已发行股份总额的10%[12] 股东与股东会 - 股东会可授权董事会定融资不超3亿且不超净资产20%的股票发行[18] - 多类重大事项需股东会审议，如资产交易、担保等[18][19] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[27] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独董和1名职工代表董事[40] - 董事长由董事会过半数选举产生，任期3年可连任[40] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[42] 独立董事 - 公司设3名独董，每届任期3年，连任不超6年[34][38] - 独董有特别职权，相关事项需专门会议过半数同意[39] - 董事会等可提独董候选人，选举两名以上实行累积投票制[37] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%可不再提[48] - 利润分配方案需经董事会、独董、审计委员会等通过[49][50] - 股东会审议现金分红与中小股东沟通，低比例或无预案需披露原因[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[53][54] - 公司解散应成立清算组，清算后申请注销[55][56]