会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月6日召开，9名董事全出席[2] - 2025年7月31日以通讯送达方式向全体董事送达会议通知[2] 议案情况 - 多项修订议案表决全票通过，需股东大会特别决议审议[3][5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》审议通过[8] - 子议案2.01、2.02项需三分之二以上有效表决权通过[7] - 会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》[4][5][6][7] 其他 - 会议召集、召开程序符合规定[2] - 相关议案内容详见巨潮资讯网公告及制度全文[3][5][7][8]