股本与注册资本 - 2023年度向特定对象发行股票新增73,966,642股股份完成登记托管及限售手续[2] - 公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股[3] - 公司注册资本由508,760,826元增加至582,727,468元[4] 经营范围 - 公司经营范围变更，新增专用设备制造、显示器件制造等多项业务并分一般项目和许可项目[5][9][10] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 监事会主席王彦军等三人职务自然免除，监事均未持股且无未履行承诺[2] - 公司对《章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] 董事会 - 董事会由七到十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议、制订公司战略和发展规划等多项职权[46] - 董事会将在收到董事辞职报告2日内披露有关情况[22] 专门委员会 - 董事会设立审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，审计委员会召集人为会计专业人士[24][46] - 战略委员会负责对公司长期发展战略等进行研究并提出建议，审议公司ESG报告[29][46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[29][46] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[31] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[31] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[31] 其他 - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名，发挥法律合规审核把关作用[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[37] - 公司应履行安全生产主体责任，接受相关部门安全检查和指导，治理安全隐患[60]